Cần làm gì khi doanh nghiệp bị điều tra hình sự?

Làm gì khi doanh nghiệp bị điều tra hình sự là vấn đề cấp bách đòi hỏi hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp. Việc bị khởi tố hay điều tra hình sự có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp. Theo đó doanh nghiệp cần tuân thủ yêu cầu của cơ quan điều tra, đồng thời phối hợp chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Bài viết sau đây sẽ phân tích chi tiết các bước cần thực hiện trong tình huống này.

Doanh nghiệp bị điều tra hình sự

Các trường hợp doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ Điều 76 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) pháp nhân thương mại phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm quy định tại một trong các điều sau đây:

• Điều 188. Tội buôn lậu
• Điều 189. Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
• Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
• Điều 191. Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm
• Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả
• Điều 193. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm
• Điều 194. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh
• Điều 195. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi
• Điều 196. Tội đầu cơ
• Điều 200. Tội trốn thuế
• Điều 203. Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ
• Điều 209. Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
• Điều 210. Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán
• Điều 211. Tội thao túng thị trường chứng khoán
• Điều 213. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm
• Điều 216. Tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
• Điều 217. Tội vi phạm quy định về cạnh tranh
• Điều 225. Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan
• Điều 226. Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
• Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên
• Điều 232. Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng
• Điều 234. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã
• Điều 235. Tội gây ô nhiễm môi trường
• Điều 237. Tội vi phạm phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường
• Điều 238. Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông
• Điều 239. Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam
• Điều 242. Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản
• Điều 243. Tội huỷ hoại rừng
• Điều 244. Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm
• Điều 245. Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên
• Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại
• Điều 300. Tội tài trợ cho khủng bố
• Điều 324. Tội rửa tiền

Như vậy, tổng số tội danh mà pháp nhân thương mại có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là 33 tội.

Trường hợp doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự

>>> Xem thêm: Khung hình phạt pháp nhân thương mại đối với tội trốn thuế

Nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự với doanh nghiệp phạm tội

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Bộ luật Hình sự 2015, nguyên tắc xử lý trách nhiệm hình sự với doanh nghiệp phạm tội như sau:

• Mọi hành vi phạm tội do pháp nhân thương mại thực hiện phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.
• Mọi pháp nhân thương mại phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế.
• Nghiêm trị pháp nhân thương mại phạm tội dùng thủ đoạn tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
• Khoan hồng đối với pháp nhân thương mại tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án, tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại gây ra, chủ động ngăn chặn hoặc khắc phục hậu quả xảy ra.

Điều kiện để doanh nghiệp chịu trách nhiệm hình sự

Căn cứ khoản 1 điều 75 Bộ luật Hình sự 2015, doanh nghiệp chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau đây:

• Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại.
• Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại.
• Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại.
• Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Hình sự 2015.

Lưu ý: Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân.

Doanh nghiệp cần làm gì khi bị điều tra hình sự

Khi doanh nghiệp bị điều tra hình sự, cần thực hiện các bước cụ thể để bảo vệ quyền lợi và đảm bảo quá trình điều tra diễn ra suôn sẻ. Dưới đây là những việc cần làm để doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi của mình.

Hợp tác với cơ quan điều tra:

• Cung cấp các thông tin để đảm bảo rằng mọi thông tin yêu cầu được cung cấp đầy đủ và chính xác.
• Liên hệ làm việc với cơ quan điều tra về lịch làm việc để tránh gây cản trở.
• Chuẩn bị hồ sơ, bản giải trình chi tiết liên quan vụ việc

Thuê luật sư

• Tìm kiếm sự hỗ trợ từ các luật sư chuyên ngành: chọn luật sư có kinh nghiệm trong các vụ án hình sự và luật doanh nghiệp.
• Thảo luận chi tiết với luật sư: cung cấp cho luật sư tất cả thông tin liên quan và nghe tư vấn về cách thức xử lý.

Thu thập xem xét các tài liệu

• Kiểm tra các hợp đồng, biên bản họp, và các tài liệu khác để phát hiện bất kỳ sai sót nào.
• Sắp xếp tài liệu theo thứ tự rõ ràng để dễ dàng truy xuất khi cần.

Bảo mật thông tin

• Thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin nhạy cảm, như hạn chế truy cập không cần thiết.
• Nếu cần, thông báo cho nhân viên về việc bảo mật thông tin và không chia sẻ thông tin ra ngoài.

Đánh giá rủi ro

• Xem xét các hậu quả pháp lý, tài chính và uy tín có thể xảy ra.
• Đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp với các rủi ro đã xác định.

Đánh giá lại quy trình

• Sau khi kết thúc điều tra, phân tích nguyên nhân và những lỗ hổng trong quy trình làm việc.
• Đưa ra các biện pháp cải thiện để ngăn chặn các vấn đề tương tự trong tương lai.

Theo dõi điều tra

• Cập nhật tình hình điều tra thường xuyên và điều chỉnh kế hoạch ứng phó khi cần.
• Thông báo cho cổ đông về tình hình điều tra và các biện pháp đã thực hiện.

Chuẩn bị các kết quả có thể xảy ra

• Dự đoán các kết quả khác nhau của cuộc điều tra và lập kế hoạch cho từng kịch bản.
• Chuẩn bị cho các hậu quả pháp lý và tài chính nếu có quyết định bất lợi.

Luật sư hỗ trợ, bào chữa khi doanh nghiệp bị điều tra hình sự.

Vai trò của luật sư trong việc hỗ trợ và bào chữa cho doanh nghiệp bị điều tra hình sự là vô cùng quan trọng. Luật sư không chỉ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mà còn đóng vai trò tư vấn chiến lược trong suốt quá trình điều tra. Các hỗ trợ chính của luật sư bao gồm:

• Phân tích, tư vấn về khả năng bị khởi tố, những vấn đề về khung hình phạt của tội danh đối với doanh nghiệp bị điều tra;
• Tư vấn về trình tự, thủ tục trong giải quyết vụ án hình sự;
• Tư vấn, hướng dẫn về những cách thức, việc cần làm để bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của doanh nghiệp:
• Tư vấn những việc cần làm sau khi doanh nghiệp bị khởi tố;
• Tư vấn, trao đổi, hỗ trợ soạn thảo các đơn liên quan đến vụ án hình sự;
• Tham gia tư vấn trong quá trình cơ quan điều tra tiến hành hỏi cung và lấy lời khai
• Tham gia bào chữa bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho pháp nhân thương mại;
• Ngoài các công việc trên, luật sư còn có thể phải giúp đỡ quý khách về các vấn đề liên quan đến luật pháp, như quy trình tố tụng và các quy định pháp lý khác.

Tư vấn hỗ trợ khi doanh nghiệp bị điều tra

>>> Xem thêm: Luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn nào trong vụ án hình sự

Khi doanh nghiệp bị điều tra hình sự, việc nắm rõ pháp luật và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ là cực kỳ quan trọng. Quý khách hàng cần bình tĩnh, hợp tác với cơ quan điều tra và tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư chuyên nghiệp. Nếu quý khách còn có thắc mắc liên quan hoặc cần hỗ trợ tư vấn pháp luật hình sự hãy liên hệ với chúng tối qua hotline 1900633716 hoặc liên hệ qua Website: luat24h.com.vn để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ chúng tôi.

>>>Xem thêm:Dịch vụ luật sư bào chữa đối với pháp nhân thương mại phạm tội